Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad «Inchorta SICAV, S.A.», ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 15 de julio de 2008 en el domicilio social (calle Andrés Isasi, n.º 12-1, Getxo, Vizcaya), en primera convocatoria y el día 16 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Ratificación de la fijación de la retribución del Consejo de Administración adoptada en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio 2008. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta. Derecho de asistencia.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Getxo, 6 de junio de 2008.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-38.747.