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Convocatoria Junta general accionistas

El órgano de administración de la sociedad «Gicma Control, S. L.» (en adelante, la Sociedad) convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la sociedad en Cabanillas del Campo (Guadalajara), calle Francisco Medina y Mendoza, parcela 9, naves C9 y C10, a las 11 horas del día 28 de junio de 2008, y en segunda convocatoria el día 30 de junio a las 19,00 horas, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Celebración de la Junta General Ordinaria de socios. Segundo.-Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria del ejercicio) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Examen del informe de valoración de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007 desde la perspectiva de valor liquidativo o valor sustancial neto a efectos de informar a los accionistas del valor de su participación. Quinto.-Aprobar ampliación de capital por un montante de 140.000,00 €, para aplicar a inversiones industriales. Capital que se destinaría entre otros a la compra de un equipo de perforación modelo Rolatec RL 36 y una furgoneta Trafic Furgón. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo, con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en su artículo 51. Derecho de información:

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por cien del capital social.

Cabanillas del Campo, 5 de junio de 2008.-Enrique Gómez Berlinches, Administrador solidario.-39.405.