Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Complemento de Junta general de socios

El Vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad «Crown Bevcan España, S.L.», a la vista del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad publica por la presente un complemento a la convocatoria de Junta general de socios que se celebrará, en el domicilio social (Polígono Industrial El Sequero, Avenida del Ebro, Parcelas 34 y 35 A, 26150 Agoncillo (La Rioja)), el día 30 de junio de 2008, a las diez horas, incluyéndose los siguientes puntos en el orden del día:

Tercero.-Aceptación de la dimisión de un consejero.

Cuarto.-Nombramiento de consejero.

En lo demás, se reiteran los restantes extremos contenidos en la mencionada convocatoria de Junta general de socios publicada el día 28 de mayo de 2008 en el BORME número 100 y el 29 de mayo de 2008 en un periódico.

En consecuencia, el orden del día completo de la reunión de la Junta general de socios citada sería el siguiente:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante dicho período.

Segundo.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio social que termina el 31 de diciembre de 2008. Tercero.-Aceptación de la dimisión de un consejero. Cuarto.-Nombramiento de consejero. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los anteriores acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Logroño, 4 de junio de 2008.-Álvaro D'Ornellas Rezola, Vicepresidente del Consejo de Administración.-38.758.