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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Modesto Lafuente, n.º 42, el próximo día 15 de julio del 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 16 de julio del 2008, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria e Informe de Gestión), así como la aplicación del resultado del ejercicio 2007 e informe medioambiental. Segundo.-Aprobación, si procede, de ampliación de capital por la cuenta regularizadora. Tercero.-Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2.007. Cuarto.-Aprobación de la gestión realizada por los administradores durante el ejercicio 2.007. Quinto.-Examen y otorgamiento si procede de poderes generales a favor de D. Fernando Serrano-Suñer Polo. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, del proyecto e escisión de la mercantil en favor de Arrendamiento de Terrenos Radiofónicos, Sociedad Anónima. Séptimo.-Delegación de facultades para la protocolización de acuerdos y en su caso inscripción de los mismos. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, solicitando en el domicilio social su entrega o examen de los mismos.

Madrid, 27 de mayo de 2008.-El presidente del Consejo, Fernando Serrano-Súñer Polo.-39.362.