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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad el próximo día 17 de julio de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social en la cantidad de 621.150 euros mediante aportaciones dinerarias, con la emisión y puesta en circulación de 23.000 nuevas acciones de valor nominal 30,05 euros, cada una de ella, y características y derechos idénticos a los títulos actuales. Modificación del articulo 5.º estatutario relativo al capital social. Segundo.-Previsión expresa de que el aumento quede suscrito de manera parcial o incompleta (articulo 161 de la Ley Sociedades Anónimas). Tercero.-En caso de aprobación del aumento del capital social este se regirá bajo las siguientes condiciones.

1.º Aumento de capital social en la cifra de 691.150 euros, mediante la creación de 23.000 nuevas acciones de 30.05 euros de valor nominal cada una y numeradas correlativamente desde el 58.001 al 81.000, ambas inclusive, con los mismos derechos que las preexistentes.

2.º Las nuevas acciones se emiten por su valor nominal y el contavalor del aumento debe ser íntegramente desembolsado en el momento de la suscripción mediante aportaciones dinerarias. 3.º Los accionistas de la compañía son titulares del derecho de suscripción preferente que la ley les otorga, pudiendo asumir el numero de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean, en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo por parte de la Junta General Extraordinaria, ofreciendo la posibilidad de que si algún socio en el plazo de la convocatoria de esta Junta anticipa la cantidad de la ampliación, esta pueda ser considerada como tal aportación dineraria afecta a la ampliación de capital. 4.º Durante el plazo de suscripción preferente los accionistas pueden asumir las acciones mediante comunicación dirigida al domicilio social manifestando el numero de acciones que se suscriben y a la que acompañara certificación o resguardo acreditativo del ingreso del 100% del valor nominal de las acciones objeto de suscripción en la C/C que Biniaraix SA mantiene en la entidad Banco Crédito Balear y cuyo n.º de cuenta es el 0024.6947.11.0600056329. 5.º En el supuesto de que transcurrido el plazo previsto para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, este no se hubiera ejercitado en todo o en parte , el órgano de administración ofrecerá las acciones no suscritas al resto de accionistas para que procedan a su suscripción y desembolso en el plazo de 3 meses desde la conclusión del plazo anterior. 6.º Caso de no ser asumido íntegramente el aumento de capital dentro del plazo fijado, se declarar la suscripción incompleta, quedando aumentado el capital en la cuantía de las suscripciones efectuadas, de conformidad con el artículo 161 de la LSA. Tercero.-Delegación de facultades al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos para su inscripción en el registro mercantil. Cuarto.-Redacción lectura y aprobación, si procede del acta de la junta , o en su caso nombramiento de interventores a tales efectos.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de la convocatoria, enviándose gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten, sin perjuicio del derecho de información que todos los socios tienen de conformidad con el articulo 112 de la LSA.

Llubi, 2 de junio de 2008.-El administrador único, Sebastián Pascual Crespi.-38.372.