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Convocatoria de la Junta general ordinaria

El consejo de administración de Base.Detall Sport, Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de julio de 2008, a las 20:00 horas, en el hotel Barceló-Sants, situado en la Plaça dels Països Catalans, s/n, Barcelona 08014, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión del ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el consejo de administración de la sociedad en el ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 2.º de los Estatutos de la sociedad con el fin de ampliar el objeto social de la sociedad. Quinto.-Creación, en su caso, de nuevo artículo 3.º de los Estatutos con el fin de incluir la posibilidad de desarrollar el objeto social a través de sociedades filiales y renumeración de los artículos posteriores. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 7.º de los Estatutos de la sociedad con el fin establecer como Presidente y Secretario de las Juntas Generales al Presidente y Secretario del Consejo de Administración. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13.º de los Estatutos de la sociedad con el fin de modificar las limitaciones a la transmisión de acciones de la Sociedad. Octavo.-Nombramiento de KPMG Auditores, Sociedad Limitada, como auditores de la sociedad para el año 2008. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y ratificación de compras realizadas. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de Base.Detall Sport, Sociedad Anónima, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007.

Asimismo, a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega, o el envío gratuito, del texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos a que se refieren los puntos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del orden del día, así como el informe del consejo de administración justificativo de las propuestas de modificación.

Barcelona, 2 de junio de 2008.-Lorenzo Rodríguez Vidal, Presidente del Consejo de Administración.-38.771.