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Convocatoria de Junta general

En su reunión del pasado día 5 de Junio de 2008, el Consejo de Administración de la compañía acordó convocar Junta general de accionistas, con carácter ordinario, a celebrar en el domicilio social (carretera Martorell-Capellades, km. 19,5, 08635 Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 29 de julio de 2008, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, si procede, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Nombramientos en el Consejo de Administración. Cuarto.-Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta general se celebrará en primera convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 6 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Ferrando Colom.-38.764.