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Convocatoria de Junta general de socios

Por acuerdo del Administrador único, la Sociedad «Actuaciones Actividades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima» mediante su persona física representante Don Genís Marfà Pons, acuerda convocar a los socios de la entidad a la Junta General de Socios, que se celebrará en las oficinas de la entidad «Anibex Ten, Sociedad Limitada», sitas en Barcelona, calle Muntaner, número 340, principal, el próximo día 30 de junio de 2008, a las diez horas y con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio social 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social 2007. Cuarto.-Dar cuenta del estado financiero de la compañía a fin de reestablecer el equilibrio patrimonial de la misma, adoptando en su caso los acuerdos relativos al aumento o disminución de capital que en su caso que consideren pertinentes u oportunos. Quinto.-Delegación de facultades relativas a la aprobación del Acta de la Junta y elevación a público, firmando cuantos documentos fueren precisos y realizando cuantos actos sean necesarios hasta su depósito/inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios legalmente previstos.

A partir de la fecha de esta convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 5 de junio de 2008.-El Administrador único «Actuaciones Actividadades e Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima», persona física representante, Don Genís Marfà Pons.-38.750.