Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo 25 de febrero de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si ello hubiera lugar, en la avda. Siglo XXI, n.º 75 del polígono industrial Can Calderón, sito en Sant Boi Llobregat (Barcelona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del órgano de Administración, cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único, con las consecuentes modificaciones estatutarias. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Cambio de domicilio social, con la consecuente modificación estatutaria. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Sexto.-Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Los accionistas a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, inclusive el texto de la modificación estatutaria propuesta. No obstante, dichos documentos podrán ser examinados, igualmente, en el domicilio social de la entidad.

Sant Boi de Llobregat, 9 de enero de 2008.-El Presidente del Consejo de Admón., Joan Peret Freixedas.-1.143.