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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle Cobalto, números 86-96, nave 3, en primera convocatoria, el próximo día 18 de febrero de 2008, a las 11,00 horas; o bien, al día siguiente 19 de febrero de 2008, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación económica de la compañía tras la falta de suscripción de la ampliación de capital social acordada en Junta General de fecha 13 de septiembre de 2007 y, por tanto, la imposibilidad de llevar a cabo el acuerdo de reducción y ampliación de capital social simultáneas, a los efectos de restablecer el equilibrio patrimonial de la compañía. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de disolución y ulterior liquidación de la sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 260.1.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas, por imperativo legal, con el consiguiente cese de administradores y nombramiento de Liquidador o liquidadores. En su caso, autorización para instar el correspondiente procedimiento concursal si así fuera acordado. Tercero.-Designación de la persona o personas que, actuando en nombre y representación de FKT, Sociedad Anónima, comparezcan ante Notario y eleven a públicos los anteriores acuerdos, firmando al efecto cuantos documentos públicos y privados se precisen para ello, sin limitaciones, incluso para proceder a la subsanación de cualquier defecto que impida la correcta inscripción de los acuerdos adoptados en esta Junta en el Registro Mercantil de Barcelona, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 108 1 y 2 del vigente Reglamento del Registro Mercantil. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 15 de enero de 2008.-El Administrador solidario, Josep Miralles Pedret.-1.842.