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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 15 de enero de 2008, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en el edificio de la Mutua General de Seguros, sito en la calle Entenza, números 325-335 (código postal 08029), esquina avenida Diagonal, en primera convocatoria el día 19 de febrero de 2008 a las doce horas, o en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora el día 20 de febrero de 2008, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social con aportaciones no dinerarias, con supresión total del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de nuevas acciones a un tipo de emisión de 4,26216336 Euros por acción (un euro nominal, y 3,26216336 Euros prima de emisión). Modificación de los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales. Segundo.-Autorización, en su caso, al consejo de administración para que lleve a cabo las gestiones en relación con la solicitud a admisión de las acciones emitidas en el anterior aumento en el Primer Mercado de la Bolsa de Madrid y Barcelona y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Tercero.-Modificaciones estatutarias (artículo 2: Objeto Social; artículo 17.1, duración del cargo de administrador; y artículo 17 bis: Retribución de los Consejeros). Cuarto.-Ratificación de los nombramientos de consejeros por cooptación. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con la posibilidad de suprimir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente, en su caso. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación para protocolización de los acuerdos para su inscripción registral. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas, informes del Experto Independiente y del Auditor designados por el Registro Mercantil, Estados Financieros Intermedios de la compañía a 31 de agosto de 2007 y su informe de auditoría, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Se informa a los accionistas que la celebración de la Junta general será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el 20 de febrero de 2008, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Barcelona, 15 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Xavier Amat Badrinas.- 1.852.