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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en Valladolid, plaza Juan de Austria, 5, local comercial, el día 26 de febrero de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el 27 de febrero de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2006. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar el aumento de capital social, en parte con cargo a reservas. Cuarto.-Modificación del domicilio social por traslado de oficinas. Quinto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Apoderamiento para la presentación de los acuerdos inscribibles.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Valladolid, 8 de enero de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Vicente González.-1.015.