Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria

Los Administradores Solidarios de Valdamor, S.A., han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Pontevedra, Xil Meaño, en primera convocatoria el día 17 de julio de 2008 a las 13:00 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 19 de julio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del ejercicio social, de forma que comience el día 1 de agosto de cada año y finalice el 31 de julio del año siguiente, y modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la nueva composición del Grupo de Consolidación Fiscal. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma, así como de solicitar su entrega o envío gratuito.

Xil-Meaño (Pontevedra), 30 de mayo de 2008.-Los Administradores Solidarios, Manuel Domínguez Limeres y Diego Domínguez Vidal.-37.850.