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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil «Systemair Products, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Francesc Layret, número 17, de la ciudad de Molins de Rei, el próximo día 14 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 15 de julio de 2008, en idéntica hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuese preciso, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de Situación, la Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de nuevo Órgano de Administración de la compañía. Cuarto.-Traslado de domicilio social de la compañía. Quinto.-Aumento de capital social de la compañía hasta un máximo de 600.000,00 euros, mediante aportación dineraria y creación de nuevas acciones. Adopción de los acuerdos complementarios que sean necesarios. Sexto.-Modificación de los artículos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º y 11.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, a los efectos previstos en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Molins de Rei, 3 de junio de 2008.-El Administrador solidario, Tuomo Antero Jauhiainen.-38.540.