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Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid, km 14, el próximo día 23 de julio de 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá, en segunda convocatoria, el día 24 de julio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de situación de la sociedad cerrado a 30 de abril de 2008. Segundo.-Aprobación, si procede, de la reducción del capital social, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquel y el patrimonio neto de la sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas y la correspondiente modificación estatutaria. Tercero.-Nombramiento de Auditores de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados. Quinto.-Otros asuntos recibidos desde la convocatoria. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

Se informa a los accionistas que muy probablemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 24 de julio de 2008.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Matacán (Salamanca), 29 de mayo de 2008.-Mariano Rodríguez Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.-38.045.