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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad en sesión de 2 de junio 2008, ante la solicitud legalmente efectuada de un accionista acordó ampliar el orden del día de la Junta General Ordinaria convocada para los días 24 y 25 de junio a las trece horas. El nuevo orden del día es:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales de Transfesa y consolidadas del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la Gestión Social. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Cuarto.-Reducción del número de consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Nombramiento de consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a repartir dividendos a cuenta del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2008, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por «Transportes Ferroviarios Especiales, Sociedad Anónima», y sus filiales. Noveno.-Autorizaciones para desarrollar y ejecutar acuerdos. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se mantienen las advertencias e informaciones que figuraron en el anterior anuncio de convocatoria.

Madrid, 2 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Otero Novas.-37.972.