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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Mediterrania D`Enginyeria, Sociedad Anónima para su celebración, en Barcelona, en el domicilio social sito en C/ Roc Boronat, 77, el día 9 de julio a las doce horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011, y ratificación y Confirmación del nombramiento de auditores acordado en fecha 20 de diciembre de 2006 para los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Tercero.-Censurar la gestión social del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Igualmente se recuerda el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Grupo Empresarial Ayesa, Sociedad Anónima, representada por don José Luis Manzanares Japón.-38.019.