Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Anuncio convocatoria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera de Cheste-Godelleta kilómetro 1 de 46370 - Chiva (Valencia), el día 8 de julio del 2008, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 9 de dichos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado en 31 de diciembre del año 2007 e Informe del Auditor. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el propio Ejercicio. Tercero.-Reorganización del Órgano de Administración de la Sociedad: Ampliación del número de Consejeros, reelección y nombramiento de Consejeros, provisión de vacante y las derivadas. Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración y gobierno de la Sociedad y correlativa adaptación de los Estatutos Sociales a que hubiere lugar, con nueva redacción de los mismos y las derivadas. Quinto.-Ejecución pública y notarial de los Acuerdos que sean adoptados. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración.

De conformidad con la vigente Ley Especial, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los dichos documentos e Informe del Consejo de Administración y del Auditor.

Chiva (Valencia), 4 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Arnoldo Valsangiácomo Chiesa.-37.993.