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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad sita en Avda. Ibaibe, n.º 35, de 48901 Barakaldo (Bizkaia), el próximo domingo día 13 de julio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y el lunes día 14 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias), Memoria, Censura Gestión social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Situación actual y previsiones para el actual ejercicio. Tercero.-Planteamiento de una posible ampliación de capital. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta reunión.

Asimismo, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Para poder asistir a la Junta, deberán cumplirse las formalidades que señalan la Ley y los Estatutos.

Barakaldo, 20 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado, Ignacio Elías Pérez.-36.527.