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Convocatoria de la Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Málaga, Cámara de Comercio, calle Cortina del Muelle, número 23, el próximo día 10 de julio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 11 de julio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la auditoría externa independiente, de carácter no obligatoria, realizada y sus implicaciones. Segundo.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, calle Císter, número 3, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación la Junta. Asimismo los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos (conforme a experiencias pasadas previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria).

Málaga, 29 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos de Haya Gálvez.-37.737.