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Convocatoria de la Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Málaga, Cámara de Comercio, calle Cortina del Muelle, número 23, el próximo día 10 de julio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 11 de julio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el período que corresponde al ejercicio citado. Cuarto.-Modificación del artículo 3 de los estatutos sociales relativo al domicilio social. Quinto.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores. Sexto.-Otorgamiento de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, calle Císter, número 3, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación la Junta. Asimismo los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos (conforme a experiencias pasadas previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativo a la modificación de los Estatutos Sociales se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 29 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos de Haya Gálvez.-37.734.