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Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 8 de julio de 2008, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Lectura y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Junta extraordinaria

Tercero.-Atribución de dietas por asistencia a los Consejos. Modificación en lo necesario del articulo 20 de los estatutos sociales. Delegación de facultades. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los administradores sobre las propuestas que se contienen.

Foios, a 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Arnedo Medina.-37.712.