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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Saarema Inversiones, S.A. ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la C/ Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 7 de julio de 2008 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 8 de julio de 2008.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Reducción de capital por amortización de acciones propias y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Autorización para la compra de acciones en autocartera. Cuarto.-Cese de Consejeros. Quinto.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores. Séptimo.-Establecimiento de la retribución de los administradores para el ejercicio 2008. Octavo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los respectivos informes de los Administradores sobre las mismas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 30 de mayo de 2008.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Alicia Fuertes Fernández.-37.383.