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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que habrá de celebrarse, en el domicilio social sito en Madrid, calle Gustavo Fernández Balbuena, número 9, el día 8 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad y el informe de gestión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. .

El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

En Madrid, a 2 de junio de 2008.-El Consejero Delegado de la Sociedad, don Antonio Fuentes Ayala.-37.713.