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Convocatoria Junta general ordinaria

Convocada Junta General Ordinaria de esta sociedad, Bodegas Castillejo de Robledo, S.A. correspondiente al ejercicio 2007, a celebrar en el Salón de nuestro Domicilio Social, sito en el Municipio de Castillejo de Robledo (Soria), Carretera de Castillejo a Langa s/n, el día 20 de junio de 2008, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, se convoca a sus accionistas a la Junta General expresada, y tendrá lugar en la localidad, fecha y hora indicada:

Orden del día

Primero.-Informe de Gerencia. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado periodo. Tercero.-Renovación cargos Consejo de Administración; acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Sugerencias y preguntas relacionadas con los asuntos expresados en esta convocatoria. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Durante el plazo de convocatoria queda a disposición de los accionistas en el domicilio social los estados financieros del ejercicio referido y documentos sobre los asuntos que debe decidir la Asamblea. Documentos de los que los accionistas podrán solicitar su envio gratuito.

Lo que se hace público para el conocimiento y convocatoria de los interesados.

Castillejo de Robledo, 28 de mayo de 2007.-Presidente. José Antonio Carrizosa Valverde.-37.758.