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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 2008, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día 27 de junio de 2008, a las nueve treinta horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en la calle Músico Sarasate, 4, de Bilbao.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social durante 2007. Cuarto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales. Quinto.-Propuesta de retribución del cargo de Secretario del Consejo de Administración. Sexto.-Estudio y aprobación, en su caso, de las bases para la fusión de la compañía con la sociedad Bio-SerNorte, S. A.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas de la compañía.

Bilbao, 28 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Nava Cano.-36.230.