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Convocatoria de junta general extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Administrador Unico de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrara en el domicilio social, Factoria de Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) el día 8 del mes de febrero de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General. Segundo.-Retribución al Órgano de Administración. Modificación de los Estatutos de la Sociedad en relación con el artículo 14. Tercero.-Asuntos planteados por el socio Frigoríficos Fandiño, S. A., en su escrito de fecha 27 de noviembre de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), 20 de diciembre de 2007.-El Administrador único, Ángel Martínez Varela.-77.843.