Butlletí Oficial de l'Estat

Complemento a la convocatoria de Junta general ordinaria

En aplicación de lo previsto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se procede a la publicación de un complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 26 de junio de 2008, a las 11 horas , en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora. El complemento solicitado por el accionista Siglo XXI de España Editores, Sociedad Anónima., es el de incluir siete nuevos puntos en el orden del día con el siguiente texto, que se agregarán al ya publicado:

Censura de la gestión social (artículo 95 de la LSA).

Informe del Consejo de Administración a los señores accionistas sobre las razones por el incumplimiento del artículo 218 de la LSA, en cuanto al depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Revocación al auditor de cuentas y nombramiento de un nuevo auditor de cuentas (artículo 204 de la LSA). Informe del Consejo de Administración a los señores accionistas sobre el desarrollo del acuerdo de la junta general de accionistas de 30 de mayo de 2005 (ampliación de la actividad de la Sociedad a América manteniendo el mismo objeto social a desarrollar). Previsión del impacto sobre la contabilidad de la Sociedad y medidas previstas y adaptación necesaria, a raíz de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad. En cumplimiento de lo previsto en el artículo octavo de los estatutos sociales, informe del Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas sobre la intención del socio Siglo XXI de España Editores, Sociedad Anónima., comunicada por escrito al órgano de administración, en fecha 22 de mayo de 2.008, de desprenderse de las acciones números 1 a 2.500 inclusive y propuesta, en su caso, de adquisición por parte de la Sociedad de las acciones que no resultasen comprometidas a cualquier accionista en ejercicio de su derecho de adquirir las acciones ofrecidas una vez seguido el procedimiento previsto en el mencionado artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Política de remuneración de los administradores de la sociedad y reglamento de las relaciones laborales, profesionales, comerciales y de las retribuciones económicas o en especie por cualquier concepto, de las personas nombradas miembros del Consejo de Administración.

Madrid, 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Idoya Latorre Sánchez de la Nieta.-36.400.