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Se convoca a los Señores accionistas para celebrar Junta General Extraordinaria en el domicilio social de la compañía, calle Vallirana, número 30 de Barcelona, en primera convocatoria, el día 3 de julio de 2008 a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 4 de julio de 2008 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2007 y de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio. Cuarto.-Aprobación de la modificación de los Estatutos en cuanto al artículo 16 sobre retribución del administrador o administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán derecho, a partir de la publicación de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de la modificación de estatutos que se propone.

Barcelona, 28 de mayo de 2008.-El administrador solidario, Peter Kauf Brod.-37.164.