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Convocatoria judicialmente Junta general accionistas 1000001/2008

Doña Ana Isabel Sánchez Sánchez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Soria,

Por la presente se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de la sociedad anónima Hotel Alfonso VIII, S.A., con el siguiente orden del día:

1) Informe por el Administrador Único de la situación financiera, contable y patrimonial de la sociedad, así como del desarrollo de la actividad desde la fecha de su acceso al cargo hasta el día de hoy.

2) Cese de doña Teresa Hernando González como Administradora única de la sociedad. 3) Nombramiento de nuevo administrador único de la Sociedad o, en su defecto, modificación del sistema de administración y nombramiento de los nuevos Administradores. 4) Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2005 y a 31 de diciembre de 2006. 5) Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, así como censura de la gestión del órgano de administración durante el mismo. 6) Aprobación, si procede, de la disolución y liquidación de la sociedad. 7) Nombramiento, en su caso, de un Liquidador, que en todo caso deberá ser distinto de la persona que, hasta el día de hoy con anterioridad a esta Junta, ha desempeñado el cargo de Administrador. 8) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Soria, calle Alfonso VIII n.º 10, el día 7 de julio de 2008 ,a las diez de la mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por doña Teresa Hernando Gonzalo.

Soria, 30 de abril de 2008.-Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Soria, Ana Isabel Sánchez Sánchez.-35.689.