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Cancelación de convocatoria y nueva convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda anular la convocatoria de la Junta General Ordinaria para el día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria, que se publicó el 26 de mayo de 2008 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y se convoca de nuevo Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Salón de Actos «Otero Pedrayo» del Club Financiero de Vigo en la calle García Barbón número 62 de Vigo el día 30 de junio de 2008 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Distribución de dividendos. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los correspondientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los Señores accionistas con derecho de asistencia y que hayan canjeado sus títulos, que posean o representen un mínimo de 500 euros nominales (5.000 Pesetas antes de la ampliación) en acciones de la Sociedad, tendrán a su disposición en las oficinas de ésta la tarjeta para asistir a la Junta. Aquellos accionistas que no hubieran canjeado sus títulos, deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan en la oficina de la sociedad (calle Policarpo Sanz, número 1, Oficina 109 de Vigo) a partir del próximo día 5 de junio hasta el 19 de junio inclusive, en horario de 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

En los resguardos y certificaciones de depósitos bancarios deberá constar la numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 26 de mayo de 2008.-Don Jacobo Fontán Domínguez, Presidente del Consejo de Administración.-36.877.