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Complemento a la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas 2008

En virtud de lo dispuesto en el artículo 97, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 1564/89 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y a petición de un grupo de cotitulares de accionistas que representan el 40 por ciento del capital social, se publica un complemento de la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la sede social de la misma, sita en Sevilla, calle Economía, número 5, el día 26 de junio de 2008, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, añadiéndose a los puntos del orden del día de la convocatoria publicada los que seguidamente se indican, que se deliberarán como quinto, sexto y séptimo, pasando a octavo y noveno, los señalados como quinto y sexto en la convocatoria ordinaria.

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuentas de pérdidas y ganancias y Memoria), informe de gestión y modelos de documentos de información sobre acciones propias del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio de 2008. Quinto.-Información detallada sobre la sociedad «SYTASA Móvil, S.L.», así como de las relaciones comerciales, industriales y financieras que mantiene esa sociedad con «Suministros y Técnicas del Automóvil, S.A.» (SYTASA). Sexto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores de la sociedad. Séptimo.-Reparto de dividendos a los accionistas con cargo a reservas de libre disposición. Octavo.-Ruego y preguntas. Noveno.-Redacción, lecturas y, en su caso, aprobación de acta de la Junta.

Se hace constar nuevamente el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de auditoría, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 27 de mayo de 2008.-Los Consejeros de la Sociedad, Manuel Gil Castillo y Antonio Román Sainz.-36.821.