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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad «Sidercal Minerales, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Gijón (Asturias), calle Emilio Tuya n.º 53, Piso 2.º A, el día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, del Informe de Auditoría, y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2.007. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y modificación del Artículo 24.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos incluidos en el orden del día, así como para su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad por escrito las aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, sin perjuicio del derecho de información contenido en el Artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Gijón, 28 de mayo de 2008.-D. José Vázquez Pérez, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.-36.871.