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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 28 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Avenida de Ramón Ferreiro, 21, de Lugo, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Órgano de Administración de la compañía durante el citado ejercicio. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios. Tercero.-Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y solicitar su remisión por correo sin coste alguno para el mismo.

Lugo, 29 de mayo de 2008.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Leoncio Ciudad Morano.-36.809.