Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle María de Molina, 39, de Madrid, el día 19 de junio de 2008, a las 12 horas, o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Ampliación del capital social por creación de nuevas participaciones mediante aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Retribución de Administradores para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos a aprobar y de las modificaciones propuestas.

Madrid, 28 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo, Emilio Salvador Soutullo.-36.955.