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Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 28 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas a Junta General ordinaria, cuya celebración está prevista, en primera convocatoria, para el día 30 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en el domicilio social, carretera Aeropuerto de Torrejón, punto kilométrico 1,600, 28806 Alcalá de Henares (Madrid), y, en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidado del Grupo Alcalá Industrial, , correspondientes al ejercicio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración; reelección y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación y adaptación del artículo 14 de los Estatutos Sociales sobre convocatoria de las Juntas, de acuerdo con el marco legal y la estructura accionarial de la Empresa. Sexto.-Renovación o nombramiento, del mandato conferido a los Auditores externos de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008. Séptimo.-Apoderamientos. Octavo.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los informes de gestión y cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la citada Ley, todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe que las justifica, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: podrán asistir a la mencionada Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, los accionistas que por si mismos o por agrupación, posean o representen, como mínimo, el uno por mil del capital social. Los accionistas ausentes podrán hacerse representar por otras personas que también lo sean. La tarjeta de asistencia podrá facilitarse por la propia Sociedad en el domicilio social contra depósito de los documentos acreditativos de la titularidad de las acciones, o por las Entidades donde se encuentren depositadas.

Alcalá de Henares (Madrid), 27 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Domínguez Suay.-36.785.