Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales, por acuerdo del Consejo del Administración de la sociedad, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, calle María de Molina, número 39, 6.º B , «Oficinas de Prado», el próximo día 30 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para tratar a continuación el siguiente orden del día que se adopta por unanimidad.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2007. Aplicación del resultado. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Renuncia de Consejeras del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración. Quinto.-Apoderamiento para el depósito de cuentas, y elevar a público. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, conforme al artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración.-Inversiones Inmopensión 22, Sociedad Limitada, José Benito Soto Losa.-36.933.