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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social (Plaza de las Tendillas, 1, Córdoba), el treinta de junio de dos mil ocho a las doce horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, del Informe de Gestión de igual ejercicio y de la propuesta de distribución del resultado obtenido en el mismo. Aprobación en su caso de la gestión de los administradores en el ejercicio 2007. Cuarto.-Designación de auditores. Quinto.-Otorgamiento de facultades para ejecución y elevación a público de los acuerdos y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, incluido el texto propuesto para el artículo 6 de los Estatutos Sociales en caso de suscripción completa del aumento de capital y el informe elaborado por los administradores sobre el citado aumento, y obtener de la sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita.

Córdoba, 23 de mayo de 2008.-El Co-Presidente de Consejo de Administración, don Antonio Priego de Montiano.-36.789.