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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Astilleros de Huelva, S.A. para que asistan a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Huelva, calle Glorieta Norte, n.º 3, el día 30 de junio de en primera convocatoria, y el día 1 de julio de 2008, en segunda convocatoria, y en ambos casos a las dieciocho horas, para deliberar y acordar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Cuentas Anuales, Memoria, Gestión Social y propuesta de aplicación del Ejercicio Económico de 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad para los tres próximos ejercicios sociales. Tercero.-Apoderamiento para elevar a público los Acuerdos Sociales. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Reunión, si procede, al término de la misma o nombramiento de Interventores.

Se informa a los accionistas que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, pueden consultar en la sede social los informes y cuentas a someter a la Junta, recabar su entrega en la misma sede o solicitar la remisión gratuita a la dirección que se señale.

Huelva, 26 de mayo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Moreda Novo.-36.859.