Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vinoselección, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía a celebrar en su domicilio social, calle Guzmán El Bueno número 133 (Madrid), el día 30 de junio de 2008 a las 17,00 horas en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación del nombramiento de los actuales Auditores Fay & Co por parte del Consejo de Administración, relativo a las cuentas del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para auditar las cuentas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Elección de un miembro adicional del Consejo de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, del Informe de los Auditores de Cuentas y en general de todas las propuestas sometidas a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2008.-Don Antonio Hidalgo Lalama, Secretario del Consejo de Administración.-36.516.