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Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en el domicilio social de la sociedad, sito en polígono industrial Baix Ebre, parcela 3, Tortosa (Tarragona), a las nueve horas del día 30 de junio de 2008, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora. A continuación se celebrará, en el mismo lugar y fecha, Junta general extraordinaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes puntos:

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad, cerradas al 31 de diciembre de 2007, según propuesta del Órgano de Administración de la sociedad. Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta del Órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Así como aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Asuntos varios relativos a la gestión de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Estudio y, en su caso, aprobación de la ampliación a seis años de la duración del cargo de los Administradores de la sociedad y modificación de los artículos 13, 23 y demás concordantes de los Estatutos sociales, todo ello derivado de la entrada en vigor de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre de 2005 (BOE 15 de noviembre de 2005). Segundo.-Estudio y, en su caso, aprobación del cese, dimisión y reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se informa que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente de sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, los estados contables, y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria, al igual que a pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Igualmente se informa que, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente de sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta extraordinaria, al igual que a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tortosa, 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo, Ignacio Sampere Villar.-35.542.