Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Luis de la Cruz, número 2, portal b, bajo (edificio «Multicines Oscar's»), de Santa Cruz de Tenerife, el día 30 de junio de 2008 (lunes), a las 10 horas en primera convocatoria, y, en caso de ser preciso, el día 1 de julio de 2008 (martes), en segunda convocatoria y a la misma hora que la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria abreviada), correspondiente al ejercicio de 2007, cerrado al 31 de diciembre. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el órgano de administración, correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta general y designación de un miembro del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas y los documentos relacionados con ellas, e informe de gestión, los cuales se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria hasta el día de celebración de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de mayo de 2008.-El Administrador único, Juan Amador Melián.-36.589.