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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, calle Mestre Nicolau, número 19, 5.ª planta, el día 30 de junio de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los asuntos que se indican en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gestión de Layetana Newco Treinta y Cuatro, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación del resultado de Layetana Newco Treinta y Cuatro, Sociedad Anónima, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la extensión del Período de Inversión de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 7 del Contrato de Inversión y Acuerdo de Accionistas suscrito por todos los Accionistas y por la propia Sociedad con fecha 16 de abril de 2007. Aprobación de otras modificaciones a dicho contrato, tales como la ampliación del objeto y el ámbito geográfico de inversión de la sociedad a la adquisición y gestión de proyectos de promoción situados en núcleos urbanos de Rumanía. Compromiso de todos los Accionistas y de la Sociedad de suscribir un addendum al Contrato de Inversión y Acuerdo de Accionistas en el que queden por escrito las modificaciones acordadas y firmadas por todos ellos, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 21.1 del mencionado contrato. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas los titulares de las acciones inscritas en el libro registro de Layetana Newco Treinta y Cuatro, Sociedad Anónima con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta.

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, calle Mestre Nicolau, 19 de Barcelona, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de los resultados de la sociedad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se convoca, los accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.

En Barcelona, 27 de mayo de 2008.-El Administrador único. Layetana Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Limitada (y Alfredo Laffitte Orti como Representante Físico).-36.430.