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Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en los locales de «Grucasa Servicios, Sociedad Limitada», Polígono Industrial de Manzanares, calle XV, parcela 115, en primera convocatoria, a las dieciocho horas del próximo día 30 de junio de 2008, o en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente 1 de julio de 2008, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Modificación y adaptación del artículo 14.º de los Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas conforme a la nueva redacción del artículo 97.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final 1.ª 3 de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada el pasado 29 de noviembre de 2007, cuya inscripción quedó pendiente por haber sido convocada de conformidad con lo pactado en el artículo 14.º de los Estatutos de la sociedad que se encontraba sin adaptar a la citada normativa. Todo ello, según tenor literal del siguiente orden del día que textualmente trascribimos:

«Nombramiento de Auditores para las cuentas del ejercicio 2007.

Traslado del domicilio social de la compañía a la calle XV, parcela 114 del Polígono Industrial de Manzanares. Explicación de la situación de las acciones números 4.901 a 5.300. Aprobación de la gestión del Consejo.»

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónima, se comunica que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos y de los demás que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Manzanares, 27 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado, Jaime Orejas Enguídanos.-36.558.