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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 30 de junio de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para la sociedad. Cuarto.-Reducción de capital social mediante amortización de acciones propias dando nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Los accionistas que lo deseen podrán examinar, de forma inmediata, en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado, así como, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido por los Administradores sobre la misma.

Basauri, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis A. Ortiz de Mendívil Zorrilla.-34.284.