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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil «Embutidos Turón, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Les Preses (Girona), Pladevall, sin número, zona industrial, el próximo día 3 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 4 de julio de 2008, en idéntica hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuese preciso, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del Balance de situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la compañía. Cuarto.-Aumento de capital social de la compañía hasta un máximo de 199.596,12 euros, mediante aportación dineraria y creación de nuevas acciones. Adopción de los acuerdos complementarios que sean necesarios y en especial, modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación en el Órgano de Administración de la compañía de la facultad de acordar en una o varias veces, el aumento de capital social hasta la cantidad máxima de 350.000,00 euros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, a los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Les Preses, 22 de mayo de 2008.-La Vicepresidenta del Consejo de Administración, Josefina Sala Margui.-35.517.