Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el salón de actos de Caja Rural de Tenerife, sito en la avenida José Manuel Hermoso Rojas, n.º 8, de Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de junio de 2008, a las diecisiete horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el estado de la sociedad y evolución de la misma. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio social de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación, si procede, de reparto de cantidades a cuenta. Quinto.-Informe sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración relativo a las personas propuestas a Eurobanancanarias como Consejeros de dicha entidad en representación de Coplaca de Inversiones, S.L. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para la aprobación de ésta.

Se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.

Nota: Para poder comenzar puntualmente, se ruega estar media hora antes con el DNI para realizar la acreditación correspondiente. Las personas que asistan en representación de otras, deberán traer la correspondiente autorización.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Wenceslao Granados Hernández.-35.541.