State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las 17:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión auditados correspondientes al ejercicio 2007, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Nombramiento de nuevo Auditor de cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. Cuarto.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a publico los acuerdos que se adopten en la reunión. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al termino de la reunión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, «Compañía Canaria de Cereales, Sociedad Limitada», y en su nombre y representación, Juan Ramos Suárez.-36.591.