Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Arturo Soria, 214, escalera 5, 3.º, V-10, Madrid, el día 26 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio. Tercero.-Modificación de los artículos 4 y 19 de los Estatutos sociales en relación con el cambio de domicilio social a la calle Tajo, número 4, de Mejorada del Campo (Madrid), y régimen de retribución de los Administradores para el ejercicio actual. Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta general, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Martínez Ramos.-35.535.