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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores socios a reunión de Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera y única convocatoria, con el fin de deliberar y acordar lo que sea pertinente de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si fuera preciso, de las Cuentas Anuales de esta compañía así como de la gestión social desarrollada por el órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, con ampliación de los resultados obtenidos. Segundo.-Renovación del cargo de Administrador único. Tercero.-Análisis de la situación de la compañía de acuerdo con los resultados de los últimos ejercicios, las inversiones a hacer y el futuro mercado, con la consiguiente toma de decisión sobre la necesidad de proceder a aumentar el capital social, o en otro caso, a disolver y liquidar la sociedad, con nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad a lo previsto en los artículos 144 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios pueden ejercer desde este momento su derecho de información y tienen a su disposición por su examen, todos los informes y documentos preceptivos legalmente, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, quienes se les serán entregados gratuitamente en el domicilio que indiquen.

Sabadell, 27 de mayo de 2008.-El Administrador único, M.ª Antònia Duran Feliubadaló.-36.463.